AML Конференция 2025

Зарегистрироваться

Место проведения

Программа

28/11/2025

О КОНФЕРЕНЦИИ

AML CONFERENCE 2025 - площадка Центральной Азии для руководителей и специалистов в сфере комплаенса, рисков и противодействия отмыванию доходов.

В программе 10+ тематических сессий, 25 спикеров из Казахстана и зарубежья, реальные кейсы, экспертные дискуссии и живой нетворкинг.

AML CONFERENCE - это место, где обсуждают тренды, решения и стратегии, определяющие будущее финансовой безопасности.
Здесь рождаются профессиональные связи, идеи и партнерства, которые формируют стандарты комплаенса нового уровня.

спикеры

Александр Водяной

Региональный советник Управления по наркотикам и преступности ООН по ПОД/ФТ. 25 лет профессионального опыта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Евгения Балясна

CAMS-RM, CGSS Старший офицер по комплаенсу в сфере противодействия финансовым преступлениям, Worldline Group - Global Collect Services. Соучредитель Голландского отделения ACAMS и его первый глава (2011-2021). Член Правления Голландской Ассоциации профессионалов в сфере комплаенс, этики и добросовестности (VCO). Сертифицированный член ACAMS с 2007 года
Салимбаев Даурен

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Он имеет почти 20-летний непрерывный стаж работы в финансовых регуляторах страны (с 2004 года) и является разработчиком фундаментальных реформ в банковской системе.
Нурхат Кушимов

генеральный менеджер Binance Kazakhstan.
Ранее возглавлял Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и входил в состав Правления МФЦА.
Курманиязова Дана

Директор Compliance Academy, ведущий эксперт с более чем 15-летним опытом в сфере комплаенса и финансового регулирования, CAMS.
Расул Рахимов

CEO компании Safex.kz. За плечами 16 летний опыт в ведущих международных и казахстанских компаниях, таких как Beeline, Kcell, Cisco, Ernst&Young и Prime Source.
Лилия Хамзина

CAMS, CAMS-audit, Int.Dip(Comp) MICA, CCO в Brillink Bank, ACAMS Eurasian Chapter Board member
Курманиязов Тимур

Директор Юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS.
Мукашева Ардак

Главный комплаенс-контролёр AVO Bank в Республике Узбекистан, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS.
Шагдаров Максат

Главный комплаенс контролер АО "Altyn Bank", обладает более чем 18-летним опытом работы на финансовом рынке, включая 8 лет в Национальном Банке Республики Казахстан (НБРК) и Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в сфере методологии ПОДФТ.
Айдын Мукашев

MLRO в ЧК «Ataix Eurasia LTD.». Высокий уровень компетенции подтверждён победой на международном конкурсе среди комплаенс-специалистов учреждений государств-членов Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).
Касымов Темирбулат

Заместитель директора Департамента Финансового Мониторинга ITS.

программа

09:00-09:30;Регистрация ; 09:30-09:45;Открытие мероприятия;Курманиязова Дана – CEO Compliance Academy Елемесов Аскар – Член Совета директоров – независимый директор АО «ЕНПФ», KASE, Банка развития Казахстана 09:45-10:30;Панель: «Риски и возможности региона в глобальном контексте ПОД/ФТ: взгляд извне»;Модератор – Курманиязов Тимут – Лектор Compliance Academy – Директор юридического департамента АРРФР, член ACAMS, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS Спикеры: Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса Водяной Александр – Региональный советник УНП ООН по ПОД/ФТ Ожидаем подтверждение – Посольство США, ОБСЕ и J.P.Morgan 10:30-11:15;Презентация: «Международный фокус: глобальные тренды и вызовы в сфере ПОД/ФТ»;Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса 11:15-11:30;Кофе-брейк; 11:30-12:30;Панель: «Эволюция регулирования ПОД/ФТ: подходы, практика, перспективы»;Модератор – Шагдаров Максат – Лектор Compliance Academy - Главный комплаенс-контролер Altyn Bank, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA Спикеры: Салимбаев Даурен (предварительно) – Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Подтверждение ожидаем – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подтверждение ожидаем – представитель AFSA Довженко Дмитрий – Вице президент по комплаенс Freedom Holding Corp Касимов Темирбулат – Директор по вопросам AML ITS 12:30-13:00;Тема: «Компетенции в центре системы: как подготовленные кадры обеспечивают эффективность ПОД/ФТ-процесса»;Водяной Александр – Региональный советник УНП ООН по ПОД/ФТ 13:00-14:00;Обед; 14:00-14:30;Тема: ИИ в AML: Оптимизация Рисков и Комплаенс-Эффективность;Сулейменова Асель – Главный комплаенс-контролер АО «Фридом Банк Казахстан» 14:30-15:30;Панель: «Цифровые активы и ПОД/ФТ: вызовы регулирования и возможности для рынка»;Модератор – Хамзина Лилия – Лектор Compliance Academy - Главный комплаенс-контролёр в Brillink Bank, член ACAMS и ICA, эксперт UNODС, CAMS, CAMS Audit. Спикеры: Енсебаев Руслан – Директор дочерней компании АО "Банк ЦентрКредит" — ТОО "BCC-HUB" Кушимов Нурхат (предварительно) – Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жумабеков Амангельды – Dreamlab Technologies официальный представитель Chainalysis Подтверждение ожидаем – AFSA и Mastercard 15:30-15:45;Кофе-брейк; 15:45-16:15;Тема: Криптобиржа против Фрода: Операция «Нейтрализация»;Мукашев Айдын – Лектор Compliance Academy – MLRO Ataix Eurasia ltd 16:15-17:15;Панель: «Компетенции будущего: как формировать специалистов для работы с новыми финансовыми рисками»;Модератор – Мукашева Ардак – Лектор Compliance Academy – Главный комплаенс-контролёр AVO Bank UZ, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS. Спикеры: Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса Шагатаев Даурен – Проректор по учебной деятельности и IT-развитию Академии финансового мониторинга АML ACADEMY Рахимов Расул – CEO Safex.kz. Эксперт по AML/CFT-автоматизации в Центральной Азии Подтверждение ожидаем – Академия МФЦА и Академия Прокураты Узбекистана 17:15;Закрытие мероприятия. Нетворкинг-Коктейль;

09:00-09:30;Регистрация ; 09:30-09:45;Открытие мероприятия;Курманиязова Дана – CEO Compliance Academy Елемесов Аскар – Член Совета директоров – независимый директор АО «ЕНПФ», KASE, Банка развития Казахстана 09:45-10:30;Панель: «Риски и возможности региона в глобальном контексте ПОД/ФТ: взгляд извне»;Модератор – Курманиязов Тимут – Лектор Compliance Academy – Директор юридического департамента АРРФР, член ACAMS, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS Спикеры: Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса Водяной Александр – Региональный советник УНП ООН по ПОД/ФТ Ожидаем подтверждение – Посольство США, ОБСЕ и J.P.Morgan 10:30-11:15;Презентация: «Международный фокус: глобальные тренды и вызовы в сфере ПОД/ФТ»;Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса 11:15-11:30;Кофе-брейк; 11:30-12:30;Панель: «Эволюция регулирования ПОД/ФТ: подходы, практика, перспективы»;Модератор – Шагдаров Максат – Лектор Compliance Academy - Главный комплаенс-контролер Altyn Bank, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA Спикеры: Салимбаев Даурен (предварительно) – Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Подтверждение ожидаем – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Подтверждение ожидаем – представитель AFSA Довженко Дмитрий – Вице президент по комплаенс Freedom Holding Corp Касимов Темирбулат – Директор по вопросам AML ITS 12:30-13:00;Тема: «Компетенции в центре системы: как подготовленные кадры обеспечивают эффективность ПОД/ФТ-процесса»;Водяной Александр – Региональный советник УНП ООН по ПОД/ФТ 13:00-14:00;Обед; 14:00-14:30;Тема: ИИ в AML: Оптимизация Рисков и Комплаенс-Эффективность;Сулейменова Асель – Главный комплаенс-контролер АО «Фридом Банк Казахстан» 14:30-15:30;Панель: «Цифровые активы и ПОД/ФТ: вызовы регулирования и возможности для рынка»;Модератор – Хамзина Лилия – Лектор Compliance Academy - Главный комплаенс-контролёр в Brillink Bank, член ACAMS и ICA, эксперт UNODС, CAMS, CAMS Audit. Спикеры: Енсебаев Руслан – Директор дочерней компании АО "Банк ЦентрКредит" — ТОО "BCC-HUB" Кушимов Нурхат (предварительно) – Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жумабеков Амангельды – Dreamlab Technologies официальный представитель Chainalysis Подтверждение ожидаем – AFSA и Mastercard 15:30-15:45;Кофе-брейк; 15:45-16:15;Тема: Криптобиржа против Фрода: Операция «Нейтрализация»;Мукашев Айдын – Лектор Compliance Academy – MLRO Ataix Eurasia ltd 16:15-17:15;Панель: «Компетенции будущего: как формировать специалистов для работы с новыми финансовыми рисками»;Модератор – Мукашева Ардак – Лектор Compliance Academy – Главный комплаенс-контролёр AVO Bank UZ, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS. Спикеры: Балясна Евгения – CAMS-RM, CGSS Эксперт по противодействию финансовым преступлениям / Тренер / Член правления Нидерландской ассоциации по вопросам комплаенса Шагатаев Даурен – Проректор по учебной деятельности и IT-развитию Академии финансового мониторинга АML ACADEMY Рахимов Расул – CEO Safex.kz. Эксперт по AML/CFT-автоматизации в Центральной Азии Подтверждение ожидаем – Академия МФЦА и Академия Прокураты Узбекистана 17:15;Закрытие мероприятия. Нетворкинг-Коктейль;

Зарегистрироваться

спонсоры

Место проведения

InterContinental Almaty, зал Ballroom
Алматы, ул. Желтоксан, 181

для регистрации заполните форму:

для регистрации
заполните форму:

Наверх