О КОНФЕРЕНЦИИ
AML CONFERENCE 2025 - площадка Центральной Азии для руководителей и специалистов в сфере комплаенса, рисков и противодействия отмыванию доходов.
В программе 10+ тематических сессий, 25 спикеров из Казахстана и зарубежья, реальные кейсы, экспертные дискуссии и живой нетворкинг.
AML CONFERENCE - это место, где обсуждают тренды, решения и стратегии, определяющие будущее финансовой безопасности.
Здесь рождаются профессиональные связи, идеи и партнерства, которые формируют стандарты комплаенса нового уровня.
В программе 10+ тематических сессий, 25 спикеров из Казахстана и зарубежья, реальные кейсы, экспертные дискуссии и живой нетворкинг.
AML CONFERENCE - это место, где обсуждают тренды, решения и стратегии, определяющие будущее финансовой безопасности.
Здесь рождаются профессиональные связи, идеи и партнерства, которые формируют стандарты комплаенса нового уровня.
спикеры
- Водяной АлександрРегиональный советник Управления по наркотикам и преступности ООН по ПОД/ФТ. 25 лет профессионального опыта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Балясна ЕвгенияCAMS-RM, CGSS Старший офицер по комплаенсу в сфере противодействия финансовым преступлениям, Worldline Group - Global Collect Services. Соучредитель Голландского отделения ACAMS и его первый глава (2011-2021). Член Правления Голландской Ассоциации профессионалов в сфере комплаенс, этики и добросовестности (VCO). Сертифицированный член ACAMS с 2007 года
- Салимбаев ДауренЗаместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Он имеет почти 20-летний непрерывный стаж работы в финансовых регуляторах страны (с 2004 года) и является разработчиком фундаментальных реформ в банковской системе.
- Кушимов Нурхатгенеральный менеджер Binance Kazakhstan.
Ранее возглавлял Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и входил в состав Правления МФЦА. - Курманиязова ДанаДиректор Compliance Academy, ведущий эксперт с более чем 15-летним опытом в сфере комплаенса и финансового регулирования, CAMS.
- Рахимов РасулCEO компании Safex.kz. За плечами 16 летний опыт в ведущих международных и казахстанских компаниях, таких как Beeline, Kcell, Cisco, Ernst&Young и Prime Source.
- Хамзина ЛилияCAMS, CAMS-audit, Int.Dip(Comp) MICA, CCO в Brillink Bank
- Курманиязов ТимурДиректор Юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS.
- Мукашева АрдакГлавный комплаенс-контролёр AVO Bank в Республике Узбекистан, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, CAMS.
- Шагдаров МаксатГлавный комплаенс контролер АО "Altyn Bank", обладает более чем 18-летним опытом работы на финансовом рынке, включая 8 лет в Национальном Банке Республики Казахстан (НБРК) и Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в сфере методологии ПОДФТ.
- Мукашев АйдынЭксперт в области ПОД/ФТ с опытом работы как на финансовом рынке, так и в Агентстве финансового мониторинга (АФМ), чей высокий уровень компетенции подтверждён победой на международном конкурсе среди комплаенс-специалистов учреждений государств-членов Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).
- Касымов ТемирбулатЗаместитель директора Департамента Финансового Мониторинга ITS.
- Жумабеков АмангельдыРуководитель проектов в Dreamlab Technologies Ltd
Senior Lecturer в Maqsut Narikbayev University - Сулейменова АсельГлавный комплаенс-контролёр АО «Фридом Банк Казахстан», CAMS, ICA
- Абдуллаханов ФаррухПартнер, руководитель практики форензик KPMG Кавказ и Центральная Азия
- Адалиев НурланСоветник Первого Руководителя AFSA по вопросам финансовой целостности и взаимодействия с правоохранительными органами, эксперт оценщик ЕАГ, CAMS, CCAS, Chainalysis and Crystal investigation specialist
- Енсебаев РусланРуководитель BCC‑HUB (дочерняя компания АО БанкЦентрКредит) и эксперт в области цифровой трансформации. Имеет большой опыт государственной службы и управления IT‑холдингами на национальном уровне.
- Калиев АнуарУправляющий директор AFSA. Его карьера охватывает более 25 лет в финансовом секторе, включая 18 лет работы в системе Национального Банка и в структуре финансового надзора АФН, в том числе руководство банковским и страховым надзором.
- Сенюк АндрейПредставитель Dow Jones по направлению Risk & Compliance в Центральной Азии и Восточной Европе
- Махметов МуратбекРуководитель центра обучения и повышения квалификации AML Академии
- Молдабеков АрленНачальник управления инноваций и цифровых активов Национального Банка РК
- John McGregorDeputy Political/Economic Chief
U.S. Consulate General in Almaty - Балмаханов СаламатРегиональный менеджер London Stock Exchange Croup (LSEG) по развитию бизнеса в странах ЦА, Грузии и Армении. Более 17 лет опыта в банковском секторе, в том числе в системе Национального Банка РК (8 лет), HSBC, Royal Bank of Scotland, Kaspi
- Асель ЕсембаеваVice President, JP Morgan Chase Bank
- Еркимбаева ЖулдызЗаместитель руководителя Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу
программа
спонсоры
Место проведения
InterContinental Almaty, зал Ballroom
Алматы, ул. Желтоксан, 181
Алматы, ул. Желтоксан, 181
